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生机书房 -【全3册】反洗钱理论与实务探析 辑+第二辑+第三辑 刘丽洪 著中国金融出版社

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【全3册】反洗钱理论与实务探析 辑+第二辑+第三辑 刘丽洪 著中国金融出版社书籍详细信息

  • ISBN：T9787522021485
  • 作者：暂无作者
  • 出版社：暂无出版社
  • 出版时间：2023-10
  • 页数：暂无页数
  • 价格：132.50
  • 纸张：胶版纸
  • 装帧：平装-胶订
  • 开本：16开
  • 语言：未知
  • 丛书：暂无丛书
  • TAG：暂无
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寄语：

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内容简介：

反洗钱理论与实务探析（ 辑）

定价

48.00

出版社

中国金融出版社

出版时间

2022年11月

开本

16

作者

刘丽洪 著

页数

ISBN编码

9787522018041

内容介绍

本书作者结合金融机构反洗钱履职过程中，在金融机构洗钱与恐怖融资风险自评估、金融机构持续尽职调查、金融机构大额交易报告、金融机构可疑交易管理等方面产生的典型问题，深挖问题成因，并针对性地提出工作建议。根据FATF的标准，结合金融机构的实际情况，对洗钱风险纳入金融机构全面风险管理、金融机构洗钱与恐怖融资风险自评估思路和方法等方面进行了研究。同时还对金融机构如何基于洗钱风险客户接纳与展业策略，以及其他反洗钱工作中的难点问题进行了探讨。

本书共收录16篇文章，既有理论分析，也有案例解析，对于反洗钱领域工作人员来讲具有一定的参考价值。

反洗钱理论与实务探析（第二辑）

定价

50.00

出版社

中国金融出版社

出版时间

2022年11月

开本

16

作者

刘丽洪 著

页数

ISBN编码

9787522017778

内容介绍

本书根据反洗钱金融行动特别工作组（FATF）出台的要求与标准，结合金融机构的实际情况，对如何将洗钱风险纳入金融机构全面风险管理、金融机构洗钱与恐怖融资风险自评估思路和方法等进行了研究；针对金融机构在洗钱与恐怖融资风险自评估、金融机构持续尽职调查、金融机构大额交易报告、金融机构可疑交易管理等方面产生的典型问题展开分析，结合实际深挖问题成因，并提出具有针对性的工作建议；与此同时，对金融机构如何基于洗钱风险客户接纳与展业策略，以及其他反洗钱工作中的难点问题进行了探讨。

本书作者自2006年以来，长期在反洗钱监管业务条线工作，掌握各行业反洗钱监管法律法规，对反洗钱工作有丰富的理论研究和“实战”经验。本书基于作者在洗钱业务领域丰富的监管经验，收集并归纳了金融机构与工作人员在反洗钱履职过程中的薄弱点，对于反洗钱工作者与监管方都具有较高的参考价值。

反洗钱理论与实务探析（第三辑）

定价

46.00

出版社

中国金融出版社

出版时间

2023年10月

开本

作者

刘丽洪 著

页数

ISBN编码

9787522021485

内容介绍

《反洗钱理论与实务探析（第三辑）》收录了作者2022年9月至2023年7月撰写的文章。有些文章在互联网上发表过，例如，“以案为鉴，防范洗钱高风险客户管控诉讼和投诉风险探析”“反洗钱行政处罚整改工作业务部门履职存在典型问题及建议”等8篇文章，点击量均过1万，甚至有的文章点击量有26万+；有些文章没有在互联网上发表过，如“在反洗钱执法检查中，询问检查方法和程序应用探析”“金融机构名单监控工作存在的典型问题及建议”“第四轮互评估后我国反洗钱监管的思考及下一步展望”等8篇文章。特别是在《反洗钱理论与实务探析（第三辑）》中，分别按行业撰写了针对性的专题文章，以满足各行业同仁们的需求，供大家参考。

书籍目录：

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作者介绍：

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书籍摘录：

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书籍真实打分

  • 故事情节：4分

  • 人物塑造：5分

  • 主题深度：8分

  • 文字风格：9分

  • 语言运用：9分

  • 文笔流畅：5分

  • 思想传递：9分

  • 知识深度：6分

  • 知识广度：5分

  • 实用性：6分

  • 章节划分：7分

  • 结构布局：8分

  • 新颖与独特：5分

  • 情感共鸣：9分

  • 引人入胜：4分

  • 现实相关：8分

  • 沉浸感：3分

  • 事实准确性：8分

  • 文化贡献：7分

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ISBN：T9787522021485
出版社：暂无出版社
出版日期：2023-10
作者：暂无作者
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